石基信息:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京中长石基信息技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员或高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事 会办 公室（证券事务部）进行，董事会办公室（证券事务部）负责组织人员对高级管 理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，及时向委员会提供所需资料，以及日常 工作联络和会议组织等。 第二章 人员组成 第五条 薪 ...