石基信息:董事会议事规则（2023年12月修订）

| 第一章 | 目的和依据 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 2 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 3 | | 第四章 | 董事会决策程序 5 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会会议的举行 8 | | 第七章 | 董事会的议题、审议及其决议 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 15 | | 第九章 | 附则 17 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...