石基信息:关于公司相关制度的修订对照表

北京中长石基信息技术股份有限公司 制度修订对照表 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司相关制度的修订对照表 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事 会 2023 年第三次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，对公司相关制度进行了修订。其中《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会 ...