石基信息:第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 22 日召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立 董事工作制度》的规定。会议审议以下议案： 1、审议通过《关于购买 Shiji Retail38%股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）： 独立董事签字： 刘剑锋 陶 涛 娄树林 2024 年 3 月 22 日 经认真审阅相关资料，我们认为上述交易定价公允、合理，不存在利用关联 方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的 情形。根据《上市公司独立董事管理办法 ...