报喜鸟:报喜鸟独立董事制度

报喜鸟控股股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司(含本公司)兼任独立董事， ...