报喜鸟:年度募集资金使用情况专项说明

报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后，剩余募 ...