湖南黄金:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-29 湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会 独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 一、董事会组成及任期 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起计算。 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员 ...