汉钟精机:第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-036 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合 的表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案 会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于选举第七届 ...