远望谷:半年报董事会决议公告

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-030 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议于 2024 年 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 13 日以现场表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席 会议的董事人数 7 人。其中，独立董事徐先达先生因工作原因书面委托独立董事 蔡敬侠女士出席本次会议并代为行使表决权利。董事徐超洋先生因工作原因书面 委托马琳女士出席本次会议并代为行使表决权利。本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 详 ...