东方锆业:董事会决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-014 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 8：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...