江特电机:董事会议事规则

江西特种电机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会的角色 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司 法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会办公室 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。公司董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会印章。 第四条 董事会成员 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人。设董事长1人，可以设副董事长1人， 董事会成员由股东大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第五条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括 ...