御银股份:关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-088 号 广州御银科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>（更新修订版）的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，其中对第七届董事会 第十八次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》中的 《公司章程》中部分条款进行了调整，故取消前述议案并增加《关于变更经营范 围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》。 公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第十八次会议以及第七届监 事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修 订版）的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 ...