御银股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-092号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席 董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维 彬先生。 2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张 华先生。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》 经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事 会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同 ...