御银股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-091号 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 第 1 页 共 7 页 通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 125,576,888 股，占上市公司总 （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文 件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 ...