御银股份:第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-026号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。经全体董事一致推举，本 次会议由杨文江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。任期三年， 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）薪酬与考核委员会 ...