御银股份:第八届监事会第一次会议决议公告

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-027号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事和2024年第一次职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，经全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。经全体监事一致推举， 本次会议由李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举李克福先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 ...