延华智能:第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-036 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 7 日以微信方式通 知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）17:30 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长 胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议 案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有 ...