延华智能:独立董事年报工作细则（2024年6月）

延华智能 独立董事年报工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作细则 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳 证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度 报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工 作，合理保证公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 公司相关人员应积极配合，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和 重大关联交易等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进 行核查。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师 进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据 需要对所 ...