延华智能:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年6月）

延华智能 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海延华智能科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事 ...