延华智能:第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-043 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以微信方式通 知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13:30 以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公 司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司 的议案》 董事会同意清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份 有限公司（以下简称"延华小 ...