延华智能:半年报董事会决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审 议通过。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-050 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信的方 式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）15:00 以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公 司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团） 股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会 议通过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年半年度报告全文及摘要》 公司目前审计部负责人空缺，为了加强内部审计工作， ...