中航光电:第七届董事会第十一次会议决议公告

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了"关于聘任公司副总经理的议案"，同意聘任张宏 剑先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满时止，张宏剑先生简历详见附 件。该议案在提交董事会前，张宏剑先生的任职资格已经提名与法治委员会2024 年第二次会议审议并获全票通过。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2024年6月27日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年6月24日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-028号 中航光电科技股份有限公司 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十八日 附件： 张宏剑先生简历 张宏剑先生，中国国籍，1986 年 2 月出生，本科学历，经济师。 201 ...