中航光电:半年报董事会决议公告

第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七届董 事会第十二次会议于2024年8月26日在中航光电杜预厂区创新中心大楼213会议 室以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月 16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人，其中独立董事王秀芬以视频方式参会，董事何毅敏、独立董事鲍 卉芳以通讯方式表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-032号 中航光电科技股份有限公司 "关于与关联方签订建设合作合同暨关联交易的公告"披露在2024年8月28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关 ...