中航光电:半年报监事会决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-034号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七 届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日在中航光电杜预厂区创新中心大楼 212 会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以 书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表 决监事 4 人，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 三、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了"关于补 选第七届监事会监事的议案"。 经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人王焕文的任职资格和提 名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意提名王焕文先生为公司第 七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会届满时止。王焕文先生简历详 见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 参会监事共同推举 ...