粤传媒:第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-052 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议的通 知与会议资料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提 名委员会资格审查通过，董事会同意聘任方利平女士为公司副总经理，任期自本次董事会通 过之日起至本届董事会任期届满止。 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》 ...