粤传媒:第十一届董事会第十八次会议决议公告

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议的通 知与会议资料于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通 讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章 程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审议，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-056 广东广州日报传媒股份有限公司 因公司董事吴宇、叶韵在关联方任职，在审议该议案时已回避表决。该议案已经独立董 事专门会议审议通过并已取 ...