宝武镁业:第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年 12月14日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过 电话确认。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法 律、法规及《公司章程》的相关规定。经会议表决审议并通过了如下议案： 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-92 宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、审议并通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》 为进一步落实独立董事改革的有关要求，公司根据中国证券监督管理委员 会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治 理的实际需要，公司对《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》进行了相关修订。 修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...