宝武镁业:董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

宝武镁业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武 镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要 ...