宝武镁业:宝武镁业董事会议事规则

宝武镁业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使独立董事的特 别职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...