宝武镁业:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-15 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则， 董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会委员，名单如下： 战略决策委员会：梅小明、王强民、闻发平、王开田、邹建新；梅小明任主 任委员； 提名委员会：栗春坤、王强民、梅小明、邹建新、王开田；栗春坤任主任委 员； 薪酬与考核委员会：陆文龙、李长春、范乃娟、王开田、栗春坤；陆文龙任 主任委员； 审计委员会：王开田、闻发平、张轶、栗春坤、陆文龙；王开田任主任委员。 上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场形 ...