宝武镁业:独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的专门会议审核意见

一、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的 议案》 经审核，公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资 回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑公司所处的竞争环境、行 业特点、发展战略及阶段等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的 回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。因此，我们同意 《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议 案提请公司第七届董事会第二次会议审议。 议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 ...