海得控制:第八届董事会第五次临时会议决议公告

上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-078 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临 时会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由 公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的 修改，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。 董事会同意对《公司章程》及附件部分条款进行修订，并提请股东大会授权 公司经营层办理工商变更相关手续。 《<公司章程>及其附件的修正案 ...