海得控制:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-028 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换 届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会同意提名许泓先生、 郭孟榕先生、陈平先生、许叶峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候 选人简历附后）。 上述 ...