海得控制:第九届董事会第一次会议决议公告

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 董事长和副董事长的议案》 选举许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会 副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-034 二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第九届董 事会专业委员会人员组成的议案》 同意第九董事 ...