海得控制:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-036 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级 管理人员的议案》 同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生 为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届 满时止（简历附后）。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，该议案中的聘任公司财 务负责人部分已经公司董事会审计 ...