融捷股份:第八届董事会第十一次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-042 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津 贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行 政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管 理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代 缴。 融捷股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生 ...