武汉凡谷:董事会提名委员会实施细则（2023年12月）

董事会提名委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员 ...