武汉凡谷:独立董事工作制度（2023年12月）

独立董事工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策 的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷电 子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 1 独立董事工作制度 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东 ...