武汉凡谷:董事会提名委员会2023年第三次会议决议

董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 以通讯方式紧急召开。应参加本次表决的委员 5 名，实际参加表决的委员 5 名，会议召开程序符合《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》的规定。与会的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 1、以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》； 经审查贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李 张林女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述候选人均不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在 ...