武汉凡谷:第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-004 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日 16:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会、高级管理人 员团队的延续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场 直接送达结合通讯方式送达各位董事。 选举贾雄杰先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会 副董事长的议案》； 选举孟凡博先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会 议审议通过之日起至第八届董事会届满 ...