武汉凡谷:董事会决议公告

第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其 中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差， 本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报 告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 ...