武汉凡谷:第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-029 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 （临时）会议于 2024 年 5 月 31 日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高 会议决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于周林建先生近日因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职，为了保证 公司监事会正常运作，公司监事会同意提名田涛先生为公司第八届监事会股东代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止， 并向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。具体内容详见公司同日登载于 巨潮 ...