方正电机:公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-043 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日下午 16：00 在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事充分讨论，表决通 过如下事项： 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公 告编号：2024-041）。 本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审 ...