方正电机:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-007 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董事一致同意 豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长 牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》； 《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》（公告号：2024-004） 详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》； 《关于投资建设上海研发及制造总部的公告 ...