飞马国际:董事会议事规则（修订草案）

飞马国际内控制度 董事会议事规则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市飞马国际供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及日常事务管理 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大 会负责，在法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书负责董事会的有关组织与 协调等工作，下设证券事务部门协助处理董事会日常事务。董事会印章由董事会 秘书负责保管。 第三条 定期会议 董事 ...