拓日新能:第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

二、独立董事专门会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点公司经营和发展情况、 股东意愿等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电 话方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3 名，实际参加会议并表决的独立 董事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事杜正春 先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 2．审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 ...