新里程:独立董事年报工作制度

新里程健康科技集团股份有限公司 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。独立董事应履行见面的职责，并就沟通过程中发现的问题与公司管 理层进行沟通，分析问题成因，判断其风险程度，探求解决方案。见面会应形成 1 书面记录，相关当事人应予以签字确认。 第七条 独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的有关规定以及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 《新里程健康科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合本公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披 ...