新里程:独立董事工作制度

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...