新里程:第六届董事会第十七次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-010 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2月 20 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中董事张 延苓女士因个人原因无法出席本次会议，其委托董事林杨林先生出席会议并行使 表决权，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新里程健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选薛平女士为第六届董事会非独立董事候选人的 ...