新里程:第六届董事会第二十二次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-051 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董 事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 全 ...